凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第三次会议于2020年11月16日在公司会议中心召开，本次会议通知已于2020年11月13日以专人送达、传真方式发出。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事文广先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定，会议经表决一致通过了以下事项：
关于炼钢产能置换建设项目的议案
鉴于公司3座35t转炉89年投产至今已服役30多年，且属于国家《产业结构调整指导目录》限制类装备，工艺设备落后，厂房也存在较大安全隐患，已不适合公司高质量发展的要求。为进一步落实《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）和《辽宁省人民政府关于印发辽宁省打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）的通知》（辽政发〔2018〕31号）文件要求，加快高质量发展步伐，公司拟将3座35t转炉置换为1座120t转炉，以满足国家产业指导目录要求。
2019年10月17日，辽宁省工信厅发布了《凌源钢铁股份有限公司炼钢建设项目产能置换方案公示》，公示无异议后出具了辽工信冶金【2019】154号文件《辽宁省工业和信息化厅关于凌源钢铁股份有限公司炼钢建设项目产能置换方案的通告》，公司现有3座35t转炉退出、换算产能55x3=165万吨/年，其中0.5万吨产能用于减量置换，29.5万吨产能留作自用，新建1座120t转炉、换算产能135万吨/年，置换比例1.004:1。
项目的主要内容包括：淘汰现有3座35t转炉，新建公称容量120t转炉1座、KR铁水脱硫处理的扒渣装置1座、LF精炼炉2座；将现有的7机7流方坯连铸机改造为8机8流方坯连铸机，新建8机8流方坯连铸机1台，新增热送线等；配套建设相关的辅助生产设施。产品延续现有炼钢系统产品大纲，以建筑和结构钢为主，主要钢种包括：普通碳素结构钢、优质碳素结构钢、合金结构钢、冷镦钢、绞线钢、低合金高强钢、工程机械用钢等，年产合格钢水约135万吨。项目计划总投资141,668.6万元，其中建设投资118,426.5万元，建设期利息2,785.4，流动资金20,456.7万元（铺底流动资金6,137.0万元，占流动资金30%）。建设工期18个月。资金来源为自筹资金。
该项目主要是为下道工序提供合格的钢坯，为中间产品，不对外销售。项目建成达产后，模拟测算年可实现营业收入392,809.7万元，实现净利润13,064.4万元。项目投资财务内部收益率（税后）为12.5%,项目投资回收期8.7年（含建设期）。
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